（原标题：第五届监事会第二十五次会议决议公告）

江苏洪田科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于2024年7月15日以通讯方式召开，会议审议并通过了以下议案：

关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的议案，认为审议程序合规，未损害公司及中小股东利益。

同意公司向金融机构申请不超过18亿元人民币的授信额度，涵盖多种金融业务，授权期限自第五届董事会第二十七次会议起12个月，额度可循环使用。

批准变更回购股份用途，将2,518,361股回购股份用途由员工持股计划变更为实施员工持股计划或股权激励。

审议通过2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要，旨在优化激励机制，调动员工积极性，促进公司发展。

审议通过2024年股票期权激励计划实施考核管理办法，规范激励计划实施。

核查并确认2024年股票期权激励计划激励对象名单，认为名单内人员符合相关法律法规及公司规定，主体资格合法有效。

决定终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划，基于公司战略调整，为维护公司、股东和员工利益。以上议案均获得3票一致同意，无反对或弃权票。